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江苏众安建材有限公司
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北新集团建材股份有限公司2015年度预计日常关联

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2018-03-06 19:36

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  主营业务:一般经营项目:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售

  公司接受中国建材集团借款7,560万元,其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2015年全年应支付利息金额合计414万元。

  主营业务:一般性经营项目:新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包;新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程;进出口业务。许可性经营项目:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员

  公司子公司泰山石膏股份有限公司接受中国建材借款10,000万元,其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2015年全年应支付利息金额共计280万元。公司租赁中国建材办公楼预计2015年应支付房屋租赁金额合计1,981.50万元。

  主营业务:建材行业工程设计(甲级),工程咨询(甲级),工程造价咨询(乙级),环境污染防治专项工程设计(甲级),工程监理;建材及建材装备的生产、销售,水泥技术服务,经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口,承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;房屋租赁

  是公司实际控制人中国建材集团全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级全资公司

  公司的全资子公司嘉兴北新建材有限公司(以下简称“嘉兴北新”)、淮南北新建材有限公司(以下简称“淮南北新”)、昆明北新建材有限公司(以下简称“昆明北新”)、湖南北新建材有限公司(以下简称“湖南北新”)、陕西北新建材有限公司(以下简称“陕西北新”)、天津北新建材有限公司(以下简称“天津北新”)向合肥院采购设备。预计2015年全年关联交易金额合计1,182.05万元。

  主营业务:金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。销售建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电;技术开发、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;租赁机械设备(不含汽车租赁)。(未取得行政许可的项目除外)

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材资产管理公司的相对控股公司

  3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

  公司及公司全资子公司北新住宅产业有限公司(以下简称“北新住宅”)向北新塑管采购原材料;公司向北新塑管有限公司销售产品;北新住宅向北新塑管提供物业管理服务、提供水电;北新住宅向北新塑管出租房屋。预计2015年全年关联交易金额合计527.12万元。

  主营业务:建材行业工程设计(甲级),建筑行业建筑工程设计(甲级),建筑工程总承包、建设工程总承包,建筑材料、环境工程(废气)、建筑咨询(甲级),建筑工程项目代建,工程造价咨询(乙级,具体范围见证书)、受托工程项目管理,环境污染防治专项工程设计及环境评价(甲级),压力容器设计,节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让;建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让;工程招标代理;建筑材料的销售;经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。本单位开发的生产线技术和规划装备的成套服务;计算机软件的开发,物业管理

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院二级控股子公司

  公司委托杭州设计院进行产品检测服务;公司及镇江北新建材有限公司(以下简称“镇江北新”)委托杭州设计院提供设计服务。预计2015年全年关联交易金额合计166.5万元。

  主营业务:认证(业务范围以认证机构批准书为准,其认证机构批准书有效期至2018年12月10日);产品质量检验;建设工程质量工程检测;仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售;安全生产技术服务及咨询;检验方法、检验标准的研究开发;人员培训;节能技术服务;节能项目评估(不含资产评估);建材生产安全技术咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级控股公司

  公司及公司子公司北新住宅、太仓北新建材有限公司(以下简称“太仓北新”)、平邑北新建材有限公司(以下简称“平邑北新”)、广安北新建材有限公司(以下简称“广安北新”)、宁波北新建材有限公司(以下简称“宁波北新”)、镇江北新接受中建材检验中心提供的产品检测及认证服务;公司接受中建材检验中心提供的咨询服务;公司控股子公司泰山石膏接受中建材检验中心提供的认证、培训服务。预计2015年全年关联交易金额合计239.55万元。

  主营业务:建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装;机械部件、结构件加工;钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造;设备安装;金属材料、建筑材料、焦炭销售;货物进出口业务;仓储(不含危险品)、装卸、信息咨询(法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目,未获得批准前不准经营)

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司二级控股公司

  公司子公司嘉兴北新、昆明北新、湖南北新、陕西北新、天津北新、控股子公司泰山石膏向北新机械厂采购设备。预计2015年全年关联交易金额合计4,030万元。

  主营业务:制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋;销售煤炭;汽车货运;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产开发,销售商品房;新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务;销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品;仓储服务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(未经专项审批项目除外)

  公司及公司子公司北新房屋向北新集团销售产品;公司控股子公司泰山石膏向北新集团销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计240万元。

  主营业务:接受委托进行物业管理;提供劳务服务;销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);家居装饰;从事房地产经济业务;机动车公共停车场服务;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动

  公司向北新物业提供电;公司租赁北新物业的房屋。预计2015年全年关联交易金额合计171.29万元。

  主营业务:销售建筑材料;技术进出口、货物进出口、代理进出口;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

  公司子公司北新房屋向北新国际木业采购原材料。预计2015年全年关联交易金额合计200万元。

  主营业务:委托生产、组装集成房屋。施工总承包;专业承包;劳务分包;销售建筑材料;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(未取得行政许可的项目除外)

  公司子公司北新绿色住宅有限公司向北新集成房屋销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计3万元。

  主营业务:集成房屋及相关组件研发、制造、安装,提供相关技术支持和服务;房屋建筑工程施工总承包;室内外装修工程设计、施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司子公司北新绿色住宅有限公司及控股子公司泰山石膏向连云港房屋销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计110万元。

  (十三)中国建材检验认证集团浙江有限公司(以下简称“中建材检验浙江公司”)

  主营业务:建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务,建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务,检测技术开发、技术咨询服务、培训服务,检测仪器设备的研发和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院的三级控股公司

  公司子公司宁波北新、太仓北新、新乡北新建材有限公司(以下简称“新乡北新”)接受中建材检验浙江公司产品检测服务。预计2015年全年关联交易金额合计6.31万元。

  主营业务:从事货物和技术的进出口业务,供应链管理,建筑材料,金属材料,装潢材料,仪器仪表,矿产品(除专控),燃料油(除危险品),普通机械,五金交电,服装,日用百货的销售,煤炭经营,金加工,自有设备租赁(除金融租赁),以上相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司子公司北新房屋向进出口上海公司销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计200万元。

  主营业务:许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)(上述《电信与信息服务业务经营许可证》有效期至2017年03月26日止)。一般经营项目:货物进出口;代理进出口;技术进出口;销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品;装饰设计;家居设计;技术开发;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务)。(未取得行政许可的项目除外)

  公司及子公司北新房屋向中建材国际销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计610万元。

  主营业务:新材料的科研开发和技术咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营广告业务;仓储、货运业务。家庭装饰设计、施工;自有物业租赁、装卸设备租赁;(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);煤炭批发经营(凭有效《煤炭经营资格证》经营)

  住所:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦34楼01-02、15-22、23AB、26-28房

  公司子公司北新绿色住宅有限公司、太仓北新、肇庆北新建材有限公司(以下简称“肇庆北新”)及苏州北新矿棉板向北新科技销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计63.88万元。

  主营业务:水泥熟料制造、销售;水泥销售;水泥用石灰岩开采、销售;废石销售;黄砂、石子生产,销售(涉及许可的凭有效许可证经营)

  公司控股子公司泰山石膏向郎溪南方销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计39.6万元。

  主营业务:许可经营项目为矿山开采(采矿许可证有效期到2022年7月1日);水泥制造。一般经营项目为水泥销售;水泥制品;商品混凝土生产、销售;塑编制品

  公司向宾州水泥销售材料。预计2015年全年关联交易金额合计17.6万元。

  主营业务:许可经营项目:无。一般经营项目:普通水泥和特种水泥及制品制造、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外

  公司控股子公司泰山石膏向溧阳南方销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计67.5万元。

  公司控股子公司泰山石膏向宣城南方销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计45万元。

  主营业务:水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、万博体育平台装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务;上述产品的科研分析测试、计量;上述产品的展示;进出口业务;实业投资;物业管理;自有房屋出租;建材设备租赁;房屋装修;机动车收费停车场;技术信息咨询服务;广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司委托建材总院提供技术服务。预计2015年全年关联交易金额合计600万元。

  许可经营项目:经营医疗器械Ⅲ、Ⅱ类(以医疗器械经营企业许可证为准);承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;互联网信息服务业务

  一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对销贸易;销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品;室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训;组织展览展销;信息咨询(不含中介);机电产品国际招标代理

  公司控股子公司泰山石膏向中建材进出口销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计20万元。

  公司控股子公司泰山石膏向新杭南方销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计36万元。

  公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。

  如果有政府定价或政府指导价,则适用政府定价或政府指导价;如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用,则适用市场价;如市场价不适用或不再适用,则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

  公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款,其委托贷款利率为实际提款日(2012-12-24)中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 10%,不会损害上市公司的利益。公司接受控股股东中国建材提供借款,其利率为一年期借款基准利率下浮10%,不会损害上市公司的利益。

  公司的上述日常关联交易持续发生,公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,为公司提供了持续、稳定的原材料来源;在销售方面的关联交易,有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。

  该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

  1.2015年3月18日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避对本项议案的表决。

  公司及控股子公司将根据经营中具体的业务与本公告披露的关联方签署单项合同。

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